[767001] communiqué de presse
mercredi 27 mai 2020, source : CMF
Le Conseil d’Administration de la société DELICE HOLDING –SA- « DH », réuni le lundi
27 avril 2020 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers
individuels et consolidés relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Il s’est assuré également de la poursuite de l’activité en cette période de confinement et a été
informé des mesures prises afin de garantir la poursuite habituelle d’exploitation.
Le Conseil d'Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le
jeudi 25 juin 2020 à 11 heures par visioconférence à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1. Approbation de l’ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de
l’Assemblée ;
2. Lecture et approbation du rapport d’activité individuel et du rapport d’activité
consolidé relatifs à l’exercice 2019;
3. Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers
individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2019 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Affectation du résultat de l’exercice 2019 ;
6. Quitus aux Administrateurs ;
. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil
d’Administration ;
8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d’audit interne ;
9. Information à l’Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les
Dirigeants dans d’autres sociétés ;
10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société
d'intervenir sur ses propres actions ;
11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
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